Auditoría y Control Interno Corporativo

En estos tiempos tan dinámicos en cuanto a cambios importantes, se hace necesario no perder de vista los controles en cuanto a su vigencia u operatividad. La presencia del fraude en organizaciones de todo tipo es una realidad en la vida empresarial. El problema que la dirección enfrenta no es, si la empresa estará propensa a un ataque de fraude o abuso de procesos críticos del negocio, sino más bien cuándo.

La metodología de este seminario contiene un enfoque jerárquico que considera los elementos de nivel estratégico, táctico y operacional. Iniciando con el involucramiento de la alta dirección cuyo tono de dirección deberá ser alto en el establecimiento de políticas antifraude, y en el reforzamiento de los controles.

1. Orientar y proveer de herramientas de vanguardia a la alta dirección y responsables de área, para el diseño de estrategias en la prevención y detección de fraudes.

2. Proteger las áreas más vulnerables de la organización.

3. Establecer los controles internos que operen de manera preventiva y no detectiva.

4. Entrenar a los asistentes en las distintas teorías y prácticas sobre fraude.

5. Conocer, comprender y aplicar las herramientas, técnicas y mejores prácticas de prevención y detección.

6. Lograr que los asistentes conozcan principios de auditoría forense

A quien va dirigido:

Alta dirección, directores y gerentes vinculados con las áreas de finanzas, tesorería, auditoría, contraloría interna, recursos humanos, en general áreas operativas estratégicas de la organización.

Beneficios:

- Desarrollo e implementación de estrategias de administración del fraude en el actual entorno económico.

- Creación de una cultura de integridad y promoción de concientización del fraude.

- Establecimiento de una cultura de “cero tolerancias al fraude”

- Monitoreo continuo y reporte de actividades fraudulentas

- La anticipación de una manera proactiva permitirá que el personal agregue valor a todas sus actividades al descubrir un fraude.

- Los beneficios son tales, que de no estar preparados la empresa puede verse seriamente amenazada en las áreas estratégicas, en otro sentido, la productividad de la empresa se verá positivamente influenciada.

Puntos Relevantes:

1. Identificar los principales fraudes que se cometen en las organizaciones con el objetivo de entenderlos y utilizar las técnicas para prevenirlos y detectarlos.

2. Mejorar los controles internos tradicionales

3. Las distintas teorías y prácticas sobre fraude.

4. Impulsar un nuevo enfoque preventivo del control interno

5. Diseñar y desarrollar sus propias estrategias de detección y prevención de fraudes.